Подать сведения о конечных бенефициарных владельцах можно по почте
Подлинность подписи заявителя на регистрационной карточке (заявлении, сообщении) должна быть нотариально удостоверена.
Согласно Заключительным и переходным положениям Закона № 1701-VII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодоприобретателей юридических лиц и публичных деятелей» в Единый государственный реестр юрлиц и физлиц-предпринимателей требуется вносить информацию о:
— конечном бенефициарии юридического лица;
— конечном бенефициарии его основателя, если учредитель — юридическое лицо;
— структуре собственности учредителей-юрлиц, которая дает возможность установить физлиц-владельцев существенного участия этих юридических лиц.
Соответствующие сведения должны быть указаны при подаче госрегистратору регистрационных карточек.
Юридические лица, зарегистрированные до вступления в силу Закона, подают госрегистратору сведения о своем конечном бенефициарии (выгодоприобретателе), в том числе конечном бенефициарии (выгодоприобретателе) их основателя, если учредитель-юрлицо, в течение 6 месяцев.
То есть, до 26 мая 2015 года необходимо актуализировать информацию в Реестре, путем подачи горегистратору необходимой информации о конечных выгодоприобретателях, если учредителями юрлица являются как физические так и юридические лица.
Соответствующую форму 4 можно прислать и по почте. Согласно части 2 ст. 8 Закона «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц — предпринимателей» регистрационная карточка заполняется машинописью или от руки печатными буквами. Если документы направляются государственному регистратору почтовым отправлением, подлинность подписи заявителя на регистрационной карточке (заявлении, сообщении) должна быть нотариально удостоверена.
Предприятия, кроме государственных и коммунальных, обязаны устанавливать своего конечного бенефициарного собственника (контролера), регулярно обновлять и хранить информацию о нем и предоставлять ее госрегистратору в случаях и в объеме, предусмотренных законом. В то же время такая информация не включается в регистрационную карточку для проведения госрегистрации политических партий, творческих союзов и их территориальных ячеек, адвокатских объединений, торгово-промышленных палат, государственных органов, органов местного самоуправления и их ассоциаций.
Непредставление юридическим лицом государственному регистратору предусмотренной информации о конечном бенефициарии — влечет наложение на руководителя юрлица или лицо, уполномоченное действовать от имени юрлица (исполнительный орган), штрафа от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.
