Кабмин утвердил нормативку для организации финмониторинга
Кабмин постановлением от 05.08.2015 г. № 552 утвердил:
— Порядок ведения Государственной службой финансового мониторинга учета субъектов первичного финансового мониторинга (далее — Порядок учета субъектов финмониторинга);
— Порядок ведения Государственной службой финансового мониторинга учета информации о финансовых операциях, которые подлежат финансовому мониторингу (далее — Порядок учета информации);
— Порядок представления информации для постановки на учет (снятия с учета) субъектов первичного финансового мониторинга, выявления и регистрации, а также представления субъектами первичного финансового мониторинга Государственной службе финансового мониторинга информации о финансовых операциях, которые подлежат финансовому мониторингу, другой информации, которая может быть связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма либо финансированием распространения оружия массового уничтожения.
Порядком учета субъектов финмониторинга предусмотрено, что постановка субъекта на учет Госфинмониторингом осуществляется на основании информации, поданной им в установленном порядке и внесенной в Единую систему в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее — Единая система).
Госфинмониторинг снимает субъекта с учета на основании:
— обращения субъекта в случае прекращения им деятельности;
— обращения субъекта государственного финансового мониторинга о прекращении соответствующей деятельности субъекта, по которому он осуществляет функции по государственному регулированию и надзору (в частности, в случае аннулирования лицензий (разрешений));
— информации соответствующих органов государственной регистрации об отмене государственной регистрации (для юридических лиц и физических лиц — предпринимателей) или о государственной регистрации смерти (для физических лиц).
Порядком учета информации установлено, что информация о финансовой операции берется на учет путем ее внесения в Единую систему.
Каждой информации о финансовой операции, которая взята на учет Госфинмониторингом, присваивается учетный номер. При внесении изменений в информацию новый учетный номер не присваивается.
Информация о финансовой операции и о ее учете хранится Госфинмониторингом не менее 5 лет, а затем уничтожается.
Постановление от 05.10.2015 г. № 552 вступит в силу со дня официального опубликования. На день подготовки заметки указанный документ официально не опубликован.
