Украинские банки обяжут отчитываться о покупке валюты и перечислении ее за границу
Национальный банк Украины обязывает финансовые учреждения вносить информацию о покупке иностранной валюты и перечислениях средств за пределы страны в специальные реестры.
Об этом говорится в постановлении регулятора № 247 от 7 апреля.
По сообщению пресс-службы НБУ, эти меры должны усилить борьбу с оттоком капитала из Украины с помощью подозрительных финансовых операций.
Так, с 15 апреля банки должны предоставлять данные о покупке иностранной валюты, перечислении валюты за пределы страны, а также о гривневых переводах в пользу нерезидентов через счета банков-нерезидентов, открытые в уполномоченных банках либо через филиалы уполномоченных банков на территории других государств.
Отмечается, что до сих пор требования относительно формирования таких реестров были установлены лишь письмом Нацбанка, который не имел правовых оснований для применения мер воздействия к банкам.
Отныне НБУ будет иметь широкие возможности для блокирования подозрительных финансовых операций.
Напомним, недавно глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что в российских банках находится почти 70 млрд грн денежного фонда Украины или 25% всей отечественной банковской системы.
