НБУ изменил срок обращения в суд о взыскании с банков штрафа за нарушение законодательства о противо
Соответствующие изменения Положения о применении санкций за нарушение законодательства по вопросам предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма вступят в силу со дня официального опубликования.
Постановлением от 07.06.2013 г. № 213 Нацбанк внес изменения в Положение о применении санкций за нарушение законодательства по вопросам предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.
Установлено, что решение о применении санкций к банкам должно содержать описание выявленных нарушений со ссылкой на нормы Закона «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма» и / или нормативно-правовых актов, которые нарушены банком (описание фактов, свидетельствующих о невыполнении банком Решения (письменного требования), требований Положения).
В новой редакции изложен пункт 2.3 раздела ІІ Положения. Установлено, что банк уплачивает начисленную сумму штрафа в течение срока, установленного Нацбанком, и сообщает Нацбанку об уплате штрафа в установленном ним порядке. Нацбанк (территориальное управление) обращается в админсуд с исковым заявлением о взыскании с банка соответствующей суммы штрафа, если банк не оплатит штраф в установленные сроки. Действующая редакция нормы предусматривает, что Нацбанк может обратиться в суд, если банк не оплатит штраф в течение 5 рабочих дней со дня получения решения.
Также установлено, что объем (перечень) операций, которые ограничиваются / останавливаются или прекращаются, определяется Нацбанком.
В соответствии с изменениями банк с момента получения решения об ограничении операций и в течение определенного таким решением срока (или до определенного срока) заключает договоры и осуществляет операции, в том числе по договорам, заключенным им с клиентами до момента получения решения, исключительно с учетом установленных ограничений (относительно вида, объема, суммы осуществляемых операций и / или круга клиентов / региона).
